Сведения о бенефициарном владельце

Подробности

Создано 25.06.2015 20:01

Опубликовано 25.06.2015 20:01

Должна ли организация представлять сведения о бенефициарном владельце организации банку? Да, должна. Банком фиксируются данные клиентов, которые устанавливаются при проведении идентификации, в электронную базу данных. И об этом знает профессиональный бухгалтер. Анкета клиентов, согласно инструкции № 818, может быть двух форм: стандартной и расширенной. Стандартная форма содержит те данные, которые зафиксированы восьмой статьей Закона. Расширенная форма дополнительно содержит идентификационные данные, согласно второму приложению к инструкции. Также банк фиксирует в анкете сведения о третьих лицах.

Стандартная форма анкеты фиксирует сведения: - о физическом лице, который уполномочен действовать от имени клиента-организации; - непосредственно о руководителе и о руководстве бухгалтерским учетом; - о управляющем, о юридическом лице, о индивидуальном предпринимателе, о коммерческом представителе (если они назначены руководителями организации); - о физическом лице, владеющим более чем 10 % акций клиента-организации или являющимся собственником всего имущества клиента; - о всех участниках, членах или учредителях, которые имеют более 10 % долей в уставном фонде.

Расширенная форма анкеты клиента-организации дополнительно к вышеизложенному фиксирует: - информацию о том, являются ли члены руководства участниками в других организациях, а также имеют ли они долю в уставном фонде не менее 25 % и являются ли собственниками каких-либо организаций (все необходимые сведения об этих организациях); - информацию о том, имеют ли в собственности другие организации те участники или учредители, которые имеют долю в уставном фонде более 25 %; - сведения о представительствах, филиалах и дочерних организациях, даже если они находятся за границей; - сведения о таких организациях, которые способны прямо или же косвенно определить решение данной организации, а также оказать влияние на него.

Определяя объем сведений третьих лиц, банк использует перечень сведений, которые установлены в анкете стандартной формы, к примеру: - если физическое лицо: ФИО, дата и место рождения, гражданство, место жительства (регистрации), реквизиты; - если юридическое лицо: наименование, где находится (юридический адрес), идентификационный номер.

• < Назад
• Вперёд >